Thanh tra chính phủ gọi tên Vàng Mi hồng, SJC, Pnj hàng loạt công ty
Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm nghiêm trọng tại nhiều thương hiệu vàng lớn trên thị trường như SJC, DOJI, PNJ, Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải, đồng thời quyết định chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra các giao dịch bất thường nghìn tỷ.
1. Bức tranh chung về thị trường vàng giai đoạn 2023 – 2025
Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2023 – 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa cấp phép nhập khẩu vàng miếng nguyên liệu để doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm tăng nguồn cung. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến biên độ giá vàng trong nước diễn biến phức tạp, chênh lệch ở mức cao so với giá thế giới, chưa tạo động lực thúc đẩy thị trường vàng trang sức trong nước phát triển.
Bên cạnh đó, việc thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ khiến công tác quản lý thị trường vàng chưa đạt hiệu quả cao. Về phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị vẫn buông lỏng quản lý, vi phạm quy định về giấy phép, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử và nghĩa vụ thuế.
2. Chi tiết sai phạm tại các doanh nghiệp vàng lớn
🔹 CTCP Bảo Tín Mạnh Hải & CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải
Vi phạm kinh doanh vàng miếng: Nhận đặt cọc mua vàng miếng của khách hàng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.
Sai phạm về thuế: Xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý và đổi vàng, buộc phải nộp bổ sung ngân sách.
Vi phạm phòng, chống rửa tiền: Xây dựng quy định nội bộ chưa chuẩn xác; báo cáo NHNN thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn; thu thập, cập nhật và xác minh thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.
Vi phạm thương mại điện tử: Đăng ký website với Bộ Công Thương chậm trễ; thông tin công bố trên website chưa rõ ràng về giá mua, giá bán (chưa nêu rõ đã bao gồm thuế, phí dịch vụ, vận chuyển hay chưa).
🔹 Công ty TNHH Mi Hồng
Vi phạm công bố thông tin: Không báo cáo NHNN về việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh mi hồng; cung cấp thông tin sai lệch, thiếu đầy đủ cho khách hàng trên website thương mại điện tử.
Vi phạm phòng, chống rửa tiền: Không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ.
Nghĩa vụ thuế: Kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thành viên Hội đồng thành viên khi thực hiện chuyển nhượng vốn.
🔹 Công ty SJC, Tập đoàn DOJI và PNJ
Công ty SJC: Vi phạm quy định kế toán trong trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách lợi nhuận còn lại năm 2024; xác định sai chỉ tiêu giá vốn và kê khai thiếu thuế GTGT.
Tập đoàn DOJI & CTCP PNJ: Vi phạm khi xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán và chế tác vàng bạc, đá quý.
🚨 CHUYỂN BỘ CÔNG AN ĐIỀU TRA: Vụ 7 cá nhân bán 2.084 tỷ đồng vàng nguyên liệu
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã quyết định chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để điều tra liên quan đến vụ việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc với tổng giá trị lên tới 2.084 tỷ đồng. Các cá nhân này có thu nhập không tương xứng với khối lượng giao dịch rất lớn, có dấu hiệu bất thường theo quy định về danh mục giao dịch tài sản đặc biệt phải giám sát và Luật Phòng, chống rửa tiền.
3. Kiến nghị xử lý và định hướng thị trường
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính:
Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về kinh doanh vàng (Nghị định 24); thiết lập cơ chế quản lý tách bạch rõ ràng giữa vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ tài chính, thuế, thương mại điện tử và phòng chống rửa tiền tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Đôn đốc 6 doanh nghiệp gồm Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC, DOJI, PNJ thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, nộp đầy đủ các khoản thuế và lợi nhuận còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.
Cập nhật liên tục diễn biến thị trường vàng trong nước, giá vàng 24k, 9999 và tỷ giá ngoại tệ mới nhất tại WebTyGia.com.
