Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu nguyên nhân là gì?

Ngày 14/7, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có chủ các tiệm vàng nổi tiếng tại TP.HCM gồm Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu

Điều gì dẫn đến việc bị khởi tố?

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nguyên nhân xuất phát từ việc các đối tượng bị cáo buộc tham gia đường dây đưa kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép để tiêu thụ, không thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây hoạt động khá bài bản:

– Liên hệ các đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương.
– Tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam.
– Tìm kiếm khách hàng là các cửa hàng vàng bạc, doanh nghiệp kinh doanh đá quý.
– Trao đổi, báo giá và chốt đơn qua WhatsApp.
– Phân công người theo dõi việc giao nhận hàng tại Việt Nam.
– Vì sao giá kim cương được cho là rẻ hơn thị trường?

Theo kết quả điều tra ban đầu, kim cương trong đường dây được chào bán với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá phổ biến trên thị trường trong nước. Đây được cho là yếu tố giúp việc tiêu thụ diễn ra nhanh hơn và thu hút nhiều khách hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Những ai bị khởi tố?

Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm:

Chủ tiệm vàng Kim Lý.
Chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.
Chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.
Một nhân viên kiểm định thuộc đơn vị giám định PNJ-LAB.
Quy mô vụ án ra sao?

Theo Bộ Công an, đây là một chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô lớn. Đến nay, cơ quan điều tra cho biết đã Bước đầu xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với tổng giá trị trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng cá nhân và tổ chức có liên quan. Các thông tin về hành vi cụ thể của từng bị can sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật