Thêm 1 chủ tịch công ty vàng bị bắt, vén màn đường đi của 520kg vàng
Chỉ trong hơn ba tháng, hơn 520kg vàng thỏi nguyên chất, theo giá vàng hiện hành trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, đã “bốc hơi” khỏi Trung Quốc, vượt qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai một cách ngoạn mục và cuối cùng nằm gọn trong tay một nhóm “đại gia” máu mặt tại Hà Nội. Đây không chỉ là một vụ án buôn lậu, mà là một “phi vụ” được tổ chức chặt chẽ đến khó tin.
Chiếc “Chân Rết” Quyền Lực Tại Cửa Khẩu
Trung tâm của đường dây này là Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc tại Lào Cai, chủ Công ty Vàng bạc đá quý Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, cựu Giám đốc một công ty thương mại). Họ là hai “ông trùm” đứng sau màn kịch lớn, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành một mạng lưới vận chuyển tinh vi.
Theo điều tra, Hoàn đã bắt tay với một nhân vật bí ẩn được gọi là “Bà Béo” (chưa rõ danh tính) ở Trung Quốc. “Bà Béo” có nhiệm vụ mua vàng nguyên liệu giá rẻ và tổ chức vận chuyển. Tiền công cho việc vận chuyển mỗi kg vàng lậu qua biên giới là con số đáng kinh ngạc: 250.000 đồng/kg.
Vàng Đã “Thông Quan” Bằng Cách Nào? Màn Kịch Giấu Vàng Rợn Người
Làm thế nào mà hàng trăm ký vàng lại có thể vượt qua sự kiểm soát gắt gao tại cửa khẩu quốc tế? Bí mật nằm ở thủ đoạn rợn người của những người vận chuyển.
Các “cửu vạn” được thuê đã sử dụng chiêu thức cực kỳ tinh vi:
“Giấu mình” trong đế giày: Những thỏi vàng nguyên chất được cất giấu khéo léo bên trong giày, lẫn vào dòng người qua lại.
Quấn quanh người: Vàng được giấu trong túi áo, hoặc dùng túi quấn chặt quanh bụng và cơ thể, biến người vận chuyển thành những “kho vàng di động” để qua mặt lực lượng chức năng.
Với phương thức này, vàng lậu đã trót lọt từ Trung Quốc về đến trụ sở Công ty Hoàn Huế. Ngay lập tức, một đội ngũ nhân viên sẽ cập nhật số lượng vào bảng Excel để theo dõi, dùng tài khoản cá nhân để làm trung gian thanh toán và tổ chức vận chuyển “thần tốc” về Hà Nội giao cho khách.
Ai Là Những “Đại Gia” Đã Nuốt Trọn Số Vàng Lậu?
Số vàng khổng lồ này không hề chảy vào thị trường tự do nhỏ lẻ, mà lọt thẳng vào tay các “khách sộp”, những người có đủ khả năng tài chính để mua bán hàng chục, thậm chí hàng trăm kilogam vàng chỉ trong vài tháng.
Kết luận điều tra đã hé lộ danh tính của những người đã mua số vàng lậu từ Hoàn, trong đó nổi bật là:
Vũ Minh V. (Chủ doanh nghiệp): Người mua nhiều nhất với 204kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng.
Nguyễn Thị M.: Mua 67kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng.
Lê Văn H.: Mua 57kg vàng, trị giá hơn 125 tỷ đồng.
Đặng Tuấn C.: Mua 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng.
Công ty Vàng Việt Nam cũng nằm trong danh sách khách hàng, với số lượng mua là 52kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 520kg vàng lậu đã được tiêu thụ trót lọt, làm thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Vụ án đã phơi bày một lỗ hổng lớn trong công tác kiểm soát buôn lậu, đồng thời hé lộ mối quan hệ làm ăn mờ ám giữa “bà trùm” biên giới và những “đại gia” lắm tiền nhiều của tại thủ đô.
Hiện cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn và đồng phạm, nhưng những bí ẩn về “Bà Béo” và sự liên quan sâu rộng hơn của các khách hàng “khủng” vẫn đang tiếp tục được điều tra, hứa hẹn những tình tiết gây sốc khác sẽ sớm được đưa ra ánh sáng.
